Giới Thiệu Về Margin Trading Bitcoin Và Hướng Dẫn Cơ Bản

Khi đã bước vào thế giới Coin, bạn sẽ không mấy bất ngờ nếu như nghe những người có kinh nghiệm họ bàn tán về Margin Trading Bitcoin. Nhưng đối với một “tay mơ” thì chắc chắn bạn sẽ không hiểu về thuật ngữ Margin Trading Bitcoin là gì? Chúng tôi sẽ giúp bạn.

Bạn biết gì về Margin Trading Bitcoin?

Margin Trading hiểu một cách đơn giản nhất đó là giao dịch ký quỹ. Nói như vậy chắc chắn bạn cũng chưa nắm bắt được gì về thuật ngữ trên đúng không? Nhưng ví dụ dưới đây sẽ giúp các bạn hiểu rõ hơn.
Ví dụ:
Giá Bitcoin hôm nay có giá $2500, bạn dự đoán nó lên $3000 và quyết định mua vào. Đó là Trading (mua bán) đơn thuần với lợi nhuận $500. Vậy làm thế nào để tối ưu hóa lợi nhuận này, vẫn với $2500 đó. Các sàn giao dịch giao dịch Margin cho phép bạn sử dụng một số tiền nhiều hơn số vốn của bạn để mua bán.
Tùy theo sàn có thể cung cấp cho người dùng tỉ lệ như thế nào? 2 sàn phổ biến nhất với người Việt đó là sàn Poloniex và sàn Bitfinex.

  • Sàn Poloniex cung cấp tỉ lệ 2.5 lần. Cụ thể bạn được phép sử dụng tới $6250 để mua bán, khi giá từ $2500 lên $3000 số tiền bạn lãi được tối đa sẽ là: $1250 (Do đầu tư bằng $6250 thay cho $2500).
  • Sàn Bitfinex cung cấp tỉ lệ 3.3 lần. Cụ thể bạn có thể sử dụng lên tới: $8250, đồng nghĩa với việc lợi nhuận của bạn có thể lên tới: $1650.

Như vậy cùng một số vốn, cùng một biến động giá, việc sử dụng Margin sẽ giúp bạn lãi nhiều hơn rất nhiều (tối đa lên tới 2.5 lần ở sàn giao dịch Poloniex, 3.3 lần ở Sàn Bitfinex).

Nhưng mặt trái của Margin này là khi giá giảm $500, bạn cũng lỗ nhiều hơn 2.5 lần và 3.3 lần nhé. Bạn không nhất thiết phải trade với số tiền tối đa (2.5x/3.3x), bạn hoàn toàn có thể trade với tỉ lệ bất kỳ: 1.2x, 1.5x, 2x… Bạn phải trả một khoản phí rất nhỏ theo ngày cho khoản vay này nhé.

Về khoản lỗ, các bạn cần phải biết những điều sau đây:

Do số vốn thực tế của bạn chỉ có $2500, nên bạn chỉ được phép lỗ một khoản tiền nhất định và dĩ nhiên phải <$2500 rồi. Số tiền bắt buộc còn lại được tính như sau:

(Số tiền gốc – số lỗ của bạn) phải lớn hơn 20% số tiền bạn chơi. Trong ví dụ trên, nếu chơi hết $6250, số lỗ tối đa của bạn được phép là: 2500-(20%*6250) = $1250. Nếu bạn chỉ chơi $5000, số lỗ tối đa của bạn sẽ là $2500 – (20%*5000) = $1500 – Sàn Bitfinex tỉ lệ 20% được thay bằng 15%, nghĩa là bạn được phép lỗ nhiều hơn. Như vậy bạn thấy, càng chơi nhiều trong hạn mức cho phép, số tiền lỗ của bạn càng bị hạn chế, đồng nghĩa với việc chỉ có biến động giá nhỏ đã có thể gây thanh lý tài khoản của bạn. Thanh lý tài khoản là khi số tiền lỗ vượt quá lỗ cho phép (Tức là số tiền còn lại: Vốn – lỗ đã nhỏ hơn hạn mức 20% số tiền bạn chơi). Thanh lý tài khoản là sàn giao dịch sẽ đóng lệnh mua/bán của bạn, và trả lại cho bạn số tiền còn dư: (Vốn – lỗ), đây chính là cháy tài khoản.

Cách sử dụng Margin

Để hạn chế cháy tài khoản, trader có một thuật ngữ gọi là bơm giáp, tức là đưa thêm tiền vào tài khoản Margin, khi đó số tiền lỗ cho phép sẽ tăng lên, cụ thể:

Số tiền lỗ cho phép = Vốn – (Số tiền chơi x 20%), Số tiền chơi không đổi thì vốn tăng lên dẫn đến số lỗ cho phép tăng lên.

Cắt lỗ 1 phần: Số tiền lỗ cho phép = Vốn – (Số tiền chơi x 20%), giảm số tiền chơi xuống thì số lỗ cho phép cũng tăng lên dù vốn không đổi.

Vẫn có người hỏi tại sao người chơi bơm giáp hoặc cắt lỗ 1 phần mà không rút hoàn toàn. Đây là lí do:

Ví dụ:

Họ mua vào bitcoin giá $2500, hiện tại giá tụt về $2100, tài khoản báo động một khoản lỗ sắp phải thanh lý (Khi chưa thanh lý tài khoản hoặc đóng lệnh, lỗ chỉ là tạm thời, bạn chưa mất tiền), người chơi tin tưởng về việc sụt giá này là tạm thời, giá sẽ tăng lại sau đó thì họ tăng số lỗ cho phép lên thông qua 2 phương pháp trên, để chờ đợi giá lên trở lại. Tình huống sau khi bị thanh lý tài khoản, giá lên trở lại bạn cũng đâu còn giữ để lãi nữa. Tất nhiên, nhà đầu tư kinh nghiệm sẽ biết khi nào nên bơm thêm giáp chờ đợi, khi nào nên đóng hẳn lệnh, chấp nhận cắt lỗ hoàn toàn trước khi lỗ nhiều thêm.

Những ưu và nhược điểm của Margin Trading Bitcoin là gì?

Margin Trading Bitcoin là một hình thức khá hay nhưng dĩ nhiên vẫn kèm theo đó là những rủi ro mà trader cần phải nắm để hạn chế tối đa.

  • Về ưu điểm:

Số tiền của bạn tăng lên khi sử dụng

Bạn đã dùng $2500 để mua BTC, nhưng tại 1 thời điểm khác giá BTC chỉ còn $1800, lúc đó bạn muốn mua thêm nhưng lại hết tiền. Đừng lo, vì đã có Margin Trading giúp bạn chuyện này, chỉ cần chuyển 1 BTC vào tài khoản Margin thì Margin sẽ giúp cho bạn có 2.5 BTC (đối với sàn Poloniex) và 3.3 BTC (đối với sàn Bitfinex). Cho đến khi giá BTC trên thị trường tăng lên $2000 thì lúc đó bạn đã có lời, mặc dù tại thời điểm mua vào bạn hoàn toàn không có tiền.

Thu lợi khi thị trường giảm giá

Hình thức mua giá thấp bán giá cao giúp bạn có lợi nhuận, nhưng bạn không thể kiếm được tiền khi giá giảm. Margin đem lại cho bạn thêm một cơ hội nữa. Cảm thấy BTC đang ở mốc giá $4000 là rất cao. Bạn chuyển $2500 vào tài khoản Margin, số tiền được phép dùng của bạn lên tới $8250. Số tiền này bạn có thể dùng để mua BTC vào nếu đoán giá nó tăng lên, hoặc vay BTC để bán ra nếu giá giảm. Bạn có thể vay 2BTC và bán ra ở mốc giá $4000, sau khi BTC giảm giá về $3500, bạn có thể mua lại 2 BTC với giá $3500 để trả lại BTC đã vay lúc trước. Như vậy số tiền chênh lệch bạn nhận được là $1000.

  • Về nhược điểm:

Nguy cơ bị mất tiền

Việc đánh giá đúng thị trường khiến bạn thu lợi cực nhanh từ Margin, nhưng ngược lại, đánh giá sai lầm khiến bạn phải trả giá rất đắt, do số lỗ và sỗ lãi đều đc nhân lên theo tỉ lệ tiền bạn chơi. Ngoài ra, đối với Trading thông thường, khi mua 1 BTC giá $2500, giá tụt về $1500 đi nữa bạn vẫn có thể chờ đợi nhiều tháng để nó tăng lại.

Nhưng nếu bạn đã Margin tối đa số tiền của mình, khi tới giá thanh lý, số BTC của bạn sẽ được bán và bạn không còn cơ hội chờ nó tăng giá. Sẽ rất đau đớn nếu nó tăng giá ngay sau vài giờ, nhưng đôi khi thanh lý còn may mắn hơn việc bơm giáp vào, thanh lý sớm số tiền lỗ ít, bạn vẫn còn vốn để chiến đấu. Sau khi bơm giáp, giả sử giá tiếp tục giảm thì số lỗ của bạn sẽ tăng lên.

Đây là những kiến thức về Margin Trading Bitcoin, đối với những bạn Newbie, thuật ngữ này có khá xa lạ, cũng không ít người đánh mất cơ hội đầu tư khi giá BTC đang giảm vì không có tiền mua. Hy vọng những thông tin trên đây sẽ giúp ích rất nhiều cho bạn.

Rate this post